Một cựu đối tác và cũng là người đồng sở hữu ngân hàng InvestaBank SA của Mexico ngày 29/5 bị tuyên án 6 năm 3 tháng tù giam sau khi nhận tội trước cáo trạng của Mỹ rằng đã cùng một số người gian lận để nhận 21 triệu đô la tiền hoàn thuế từ chính phủ Mexico.
Ông Carlos Djemal Nehmad, 57 tuổi, bị tuyên án ở Manhattan, New York. Theo thỏa thuận nhận tội hồi năm ngoái, bị cáo không thể kháng án.
Ông Djemal nhận tội gian lận trong việc rút-chuyển tiền hồi tháng 9. Với thỏa thuận nhận tội, bên công tố đồng ý hủy cho bị can cáo trạng về rửa tiền.
Ông Djemal bị bắt cùng ba người khác vào tháng 11 năm 2016, bị tố cáo tham gia vào một âm mưu gian lận từ năm 2011 đến 2016. Ba tòng phạm này cũng đã nhận tội.
Reuters