Bộ Tài chính: Mỹ, UAE phá đường dây chuyển đôla cho lực lượn
Posted: Fri May 11, 2018 2:32 pmChỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt hôm 10/5, nhắm vào 6 cá nhân và ba công ty bị cáo buộc đã tuồn hàng triệu đô la cho lực lượng Quds của Lực lượng Vệ Binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC-QF) .
Bộ Tài chính Hoa Kỳ, phối hợp với Liên hiệp các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất- UAE, cho biết đã phá vỡ các hoạt động của một mạng lưới quy mô, đồng thời cáo buộc Ngân hàng Trung ương Iran đã giúp chuyển đô la Mỹ cho lực lượng Quds qua các ngân hàng ở nước ngoài để tránh các biện pháp trừng phạt của các nước Tây phương.
“Chế độ Iran và Ngân hàng trung ương nước này đã lạm dụng quyền tiếp cận các định chế ở UAE để thu gom đôla Mỹ nhằm tài trợ cho các hoạt động xấu xa của IRGC-QF,
Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói trong một thông báo trên trang mạng của Bộ Tài chính Mỹ:
“Chế độ Iran và Ngân hàng trung ương nước này đã lạm dụng quyền tiếp cận các định chế ở UAE để thu gom đôla Mỹ nhằm tài trợ cho các hoạt động xấu xa của IRGC-QF, kể cả hỗ trợ tài chính và vũ trang cho các nhóm bình phong của họ trong khu vực, và bưng bít mục tiêu thực sự của các nỗ lực thủ đắc đồng đôla Mỹ.”
Lực lượng Vệ Binh Cách mạng Hồi giáo Iran- IRCG là lực lượng an ninh có thế lực nhất Iran, lực lượng này có quyền kiểm soát đáng kể nền kinh tế Iran và có ảnh hưởng rất lớn trong hệ thống chính trị Iran. Lực lượng Quds là một đơn vị ưu tú, tinh nhuệ đặc trách các hoạt động ở nước ngoài của IRGC.
Mỹ khôi phục lại các biện pháp chế tài giữa lúc Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo hối thúc các đồng minh ở châu Âu, châu Á và Trung Đông gây áp lực để Iran trở lại bàn đàm phán về các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.
Ông Trump ra thời hạn từ 90 ngày đến sáu tháng để các công ty giảm các hoạt động giao dịch với Iran.
Bộ Tài chính cho biết một trong những công ty bị xử phạt còn dính líu trong việc thu hồi doanh thu từ các tài khoản ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng trung ương Iran nắm giữ cho các hoạt động của Lực lượng Quds, Lực lượng Vệ Binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
Vào tháng 2 năm 2015, Reuters tường thuật rằng có ít nhất 1 tỷ USD tiền mặt đã được nhập lậu vào Iran bất chấp các lệnh trừng phạt. Trước khi được tuồn vào Iran, tiền mặt chuyền tay qua các công ty đổi tiền và các công ty bình phong ở Dubai, Liên hiệp các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Iraq.
Trước khi đạt được thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, các công ty bình phong đã mọc như nấm ở Dubai, để tạo điều kiện chuyển tiền cho Iran.